Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур, сообщает пресс-служба агентства.
«О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир». Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.
Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.
