В целях криминального обналичивания средств фиктивные фирмы используют множество нелегальных схем. Тем самым оказывают содействие недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов, сообщают в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек – А.Курбанова, И.Рузахунова, Н.Мамырбекова, Д.Смородина, М.Зиемухамедова, А.Маслова, Б.Маматкалыкова, П.Джурабаева, И.Кондратьева, А.Ключникова, Р.Хинизова, Б.Аблайханова, А.Щебельникова.
«Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге», — говорится в сообщении.
Следует отметить, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности.
«В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов. Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы», — заключили в агентстве.
