Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы расследует уголовное дело в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «World Business Consulting», сообщает пресс-служба агентства.
По данным финансовой разведки организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и др.
«В свою очередь данные аффилированные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.
В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы финансовой пирамиды, находясь за рубежом, посредством видеосвязи проводят с гражданами Казахстана онлайн встречи, а также распространяют недостоверную информацию о якобы их законной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.
В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
Агентство напоминает гражданам быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «World Business Consulting», просим обратиться в ДЭР города Алматы по телефонам +7 775 923 40 90, +7 708 192 28 18.
Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований АФМ РК.
