Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев
В мировой практике схожих результатов добились единичные страны, сообщает пресс-служба АФМ РК.
«Так, Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте.
В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков» — говорится в сообщении.
Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.
Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам» — сообщили в агентстве.
АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!» https://t.me/BAIQApiramidaBOT
Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности. https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/activities/48291?lang=ru&parentId=48274
