Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов.
«В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ. Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО «KZ VEFA STROY», незаконно выписаны счет-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Как отметили в агентстве, государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
М.Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.
